Kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 'Çapkanlar' Silahlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, örgüt üyesi 28 şahsın, bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu belirlendi.
5 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİ AKLANDI
Paranın, Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarıldığı, soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek yasa dışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
DİYARBAKIR DAHİL 5 İLDE OPERASYON: 24 GÖZALTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
