Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde görünürde kuyumculuk yapan ancak bu isim altında çiftçilik yapan esnaflara yüksek faizle elden para verip tefecilik yaptığı tespit edilen baba ile 2 oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “tefecilik yapmak” suçlarından 10’ar yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde banka kredileri onaylanmayan, çek ve senetlerini ödemekte zorlanan esnaf ve çiftçilere yüksek faizle elden nakit para verip tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 4 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
FARKLI NOTLAR DÜŞÜLMÜŞ
Nefes’in haberine göre, sanıkların banka hesap hareketleri incelendiğinde de tanımadıkları, hiçbir kan bağı ve akrabalık ilişkisi bulunmayan kişiler adına havale ve EFT’ler yaptıkları kayıtlarla tespit edildi. Para gönderilen kişilerin açıklama kısmına ise dikkat çekmemek için “arsa bedeli”, “altın alım bedeli” veya “elden alınan borç” şeklinde not düştükleri ifade edildi.
Sanıkların tefecilik yaptıklarına dair telefon dinlemelerinde, kendi içlerinde hiyerarşik bir yapı oluşturdukları, babanın ödeme talimatı verdiği kişilere elden veya EFT yoluyla ödeme yapıldığı belirtildi. Alınan MASAK raporu ile KOM Şube Müdürlüğü’nün değerlendirme ve tespit raporuna göre sanıkların yüksek faizle tefecilik yaptıkları gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı da mağdur olarak gösterildi.
